Controles AML, bank scraping, onboarding y contratación digital

El sector financiero (banca, FinTech, servicios financieros, seguros…) enfrenta hoy desafíos sin precedentes en términos de cumplimiento, tecnología, transparencia y seguridad. En un entorno en el que las normativas contra el lavado de dinero (AML), la identidad digital y el cumplimiento de normas KYC se vuelven cada vez más rigurosas, es crucial que las entidades bancarias y financieras, así como cualquier negocio de la industria, adopten herramientas avanzadas para realizar análisis de riesgo eficientes y automatizados antes de producirse un evento no deseable. 

Este webinar está diseñado para profesionales que buscan implementar soluciones robustas para mejorar la detección de riesgos y optimizar los procesos de incorporación digital, a la vez que garantizan el cumplimiento de la normativa vigente ahorrando costes y habilitando nuevos casos de uso y tipo de servicio o producto financiero.

En este webinar junto a 360 Strategic Risk Management trataremos:

• Cómo implementar controles AML efectivos y escalables que se adapten a la normativa en constante evolución del sector financiero.
• Las ventajas del bank scraping como fuente de información para evaluar perfiles de riesgo de clientes de forma precisa y automatizada.
• Estrategias para optimizar el onboarding y la contratación digital, asegurando procesos seguros, rápidos y ajustados a la regulación de cada mercado.

*16:00 CET | 12:00 UTC-3 (Argentina)